Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Estupendo equipo capitaneado por la letrada Mireia Balaguer. Un equipo magnífico, muy detallista, y sobretodo muy profesional. Merece destacar la gran experiencia y profesionalidad de la Sra. Balaguer, a quien Ballet de Catalunya ha acudido para un proceso legal. Nos gusto sobretodo que la Sra. Balaguer fue profesional desde el primer minuto, a destacar su gran metodología, su gran astucia e inteligencia a la hora de defender un caso.

Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se create durante los meses de julio y agosto

El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad felony a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal.

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El proceso de ocultación de fondos ilícitos implica una serie de estrategias que buscan encubrir el origen ilegal del dinero, como:

Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.

Destacamos por nuestro equipo de abogados penalistas expertos, comprometidos con la defensa rigurosa de los derechos y libertades corporativos.

Con nosotros, la defensa penal no termina en el tribunal. Ofrecemos apoyo continuo a nuestros clientes, desde la gestión de la crisis inicial hasta la protección de su imagen y derechos después del proceso, asegurando que cada aspecto del caso se maneje con la máxima competencia y cuidado.

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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.

El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.

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