delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Secrets
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Suelen ser operaciones financieras complicadas, como transferencias internacionales y el uso de cuentas bancarias en paraísos fiscales, para disfrazar la verdadera propiedad y origen de los fondos.
Ayudar a quien ha cometido la infracción o el delito base (que tiene que ser grave) a que aluda las consecuencias de sus actos.
«B» es otro ciudadano de nacionalidad cubana que regenta un negocio en España y es además conocido dentro de la comunidad cubana por realizar envíos de dinero de forma rápida, eficaz y fiable en Cuba.
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Este delito se produce cuando una persona ayuda a los responsables de un delito a aprovechar los efectos de dicho acto delictivo precedente con ánimo de lucro.
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b) La inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y,
El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través de bancos corresponsales inclusive.
Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas navigate here en cada una de ellas.
, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes”
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